लखनऊ की एक सत्र अदालत ने बुधवार 12 अक्तूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ शुरू किए गए धन शोधन मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।जिला न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर, 2020 को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में 9 सितंबर को कप्पन को जमानत दे दी थी। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के कारण कप्पन अभी भी जेल में बंद है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के बाद लखनऊ की एक अदालत ने यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में कप्पन के रिहाई के आदेश जारी किए। हालांकि, जेल अधिकारियों ने कप्पन खिलाफ लंबित ईडी मामले के कारण उसे रिहा नहीं किया। यह स्थापित कानून है कि एक आरोपी को अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत लेनी होती है और तभी उसे जेल से रिहा किया जा सकता है।
यूपी पुलिस की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पत्रकार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। फरवरी 2021 में इस मामले में कप्पन और पीएफआई के चार पदाधिकारियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र में ईडी ने कहा कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के राष्ट्रीय महासचिव केए रऊफ शेरिफ ने खाड़ी में पीएफआई सदस्यों के माध्यम से फंड जुटाया, और कपटपूर्ण लेनदेन के माध्यम से भारत में फंड का संचार किया।
सीएफआई, पीएफआई एक दूसरे से संबंधित संगठन हैं। यह पीएफआई के प्रमुख संगठनों में से एक है जिसे 28 सितंबर की गृह मंत्रालय की अधिसूचना में नामित किया गया था, जिसने इन संगठनों को यूएपीए के तहत गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित किया था। केए रऊफ शेरिफ को ईडी ने 12 दिसंबर, 2020 को गिरफ्तार किया था। कप्पन और शेरिफ के साथ, ईडी की चार्जशीट में सीएफआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतीकुर्रहमान, सीएफआई के दिल्ली महासचिव मसूद अहमद; और सीएफआई/पीएफआई के सदस्य मोहम्मद आलम का नाम है।
हाथरस के विरोध प्रदर्शन के दौरान इन तीनों लोगों ने कप्पन के साथ यात्रा की थी। जबकि ईडी की अभियोजन शिकायत (एक आरोप पत्र के बराबर) हाथरस मामले तक सीमित थी, एक आधिकारिक बयान में, उसने दावा किया कि यह ‘अपराध की आय’ लगभग 1.36 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थी।
आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश का अपराध और इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई/सीएफआई के पदाधिकारियों/सदस्यों/कार्यकर्ताओं द्वारा समय के साथ उनकी निरंतर गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें सीएए विरोध प्रदर्शन, हिंसा भड़काने और उपद्रव भड़काने के कारण फरवरी 2020 के महीने में दिल्ली में दंगे शामिल थे।
इस अभियोजन शिकायत में जांच की गई अधिक विशिष्ट घटना के संबंध में, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सांप्रदायिक दंगे भड़काने और आतंक फैलाने के इरादे से पीएफआई/सीएफआई की हाथरस की कथित यात्रा थी। यह भी आरोप लगाया कि इस पैसे का एक हिस्सा जमीन की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इस प्रकार पीएफआई / सीएफआई द्वारा इसके भविष्य के उपयोग को सक्षम करने के लिए पार्क किया गया था।
अपनी अभियोजन शिकायत में, ईडी ने दावा किया कि केए शेरिफ ने मसूद अहमद और अतीकुर्रहमान को फंड दिया। ईडी ने दावा किया है कि यह इन फंडों का उपयोग कर रहा था, मसूद ने यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से 15 दिन पहले हाथरस जाने के लिए 2.25 लाख रुपये में एक कार खरीदी थी। ईडी ने कहा कि यह पता चला है कि पीएफआई के खातों में वर्षों से 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है। इन फंडों के स्रोत और वितरण की जांच की जा रही है।
पीएफआई 2013 के नारथ शस्त्र प्रशिक्षण मामले की एनआईए द्वारा जांच के बाद से पीएमएलए के तहत विभिन्न अनुसूचित अपराधों में लगातार लिप्त रहा है जिसमें पीएफआई / एसडीपीआई के सदस्यों को ‘आतंकवादी शिविर आयोजित करने और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया गया था।
दरअसल 5 अक्टूबर 2020 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से सिद्दीकी कप्पन 747 दिनों के लिए जेल में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने उसे एक पुराने में जोड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2018 का है, जो 2013 के एक मामले से जुड़ा है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान मामले में उनके सह-आरोपी और “मुख्य साजिशकर्ता” को केरल की एक अदालत ने पहले ही जमानत दे दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि वह और चार अन्य मुस्लिम लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्य के रूप में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जो 28 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा प्रतिबंधित एक इस्लामी समूह है।
कानूनी दस्तावेज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिखाते हैं जिसमें ईडी ने फरवरी 2021 में कप्पन को गिरफ्तार किया था, तीन साल पहले मई 2018 में कथित पीएफआई सदस्यों के खिलाफ धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 3 (धन शोधन का अपराध) और धारा 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) की रोकथाम के तहत दर्ज किया गया था। इन दस्तावेजों में ईडी द्वारा दायर ईसीआईआर ((प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट जो पुलिस मामले में पहली सूचना रिपोर्ट के समान मानी जाती है ) मई 2018 में पीएफआई के 22 कथित सदस्यों के खिलाफकी गयी थी जो कप्पन और उसके खिलाफ शिकायत (आरोपपत्र) में शामिल है। सह-आरोपी-अतीकुर रहमान (28), मसूद अहमद (29), मोहम्मद आलम (39) और “मुख्य साजिशकर्ता” रऊफ शेरिफ (28)-ने फरवरी 2021 में लखनऊ में पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष दायर किया, और कप्पन की जमानत अर्जी सितंबर 2022 में उसी अदालत में दायर किया गया।
2018 का मामला 2013 के एक मामले पर आधारित था, जहां एनआईए ( राष्ट्रीय जांच एजेंसी ) की एक विशेष अदालत द्वारा 22 मुस्लिम पुरुषों को अप्रैल 2013 में केरल के एर्नाकुलम जिले के नारथ में पीएफआई के हथियार और विस्फोटक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए, अन्य कानूनों के अलावा, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 18 और धारा 18ए के तहत दोषी ठहराया गया था।केरल उच्च न्यायालय ने जनवरी 2016 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए यूएपीए के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।
दो साल बाद, ईडी ने उन 22 लोगों की जांच करने का फैसला किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वे पीएमएलए के तहत पीएफआई के सदस्य, और अन्य थे।न तो कप्पन और न ही उनके सह-आरोपी 2013 या 2018 के मामले में आरोपी थे, जब तक कि यूएपीए कांड (5 अक्टूबर) के बाद ईडी ने 2018 के मामले में 6 फरवरी 2021 को लखनऊ में पीएमएलए अदालत में उनकी गिरफ्तारी के चार महीने बाद शिकायत (चार्जशीट) दायर नहीं की थी।
ईडी ने आरोप लगाया कि कप्पन, रहमान, अहमद और आलम ने नागरिकता संशोधन अधिनियम , 2019 और दिल्ली दंगों के खिलाफ आंदोलन को निधि देने के लिए पीएफआई से धन प्राप्त किया। ईडी के अनुसार, शेरिफ ने उन्हें हाथरस, उत्तर प्रदेश जाने के लिए वित्तपोषित किया, जहां 14 सितंबर 2020 को “सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, दंगे भड़काने और आतंक को तेज करने” के उद्देश्य से एक दलित किशोरी के साथ उच्च जाति के पुरुषों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था।यूपी पुलिस ने उन्हें 5 अक्टूबर को हाथरस जाते समय मथुरा में गिरफ्तार किया था।
”कप्पन के वकील ईशान बघेल ने कहा कि 2018 में दर्ज यह ईडी मामला पीएफआई फंडिंग की जांच के लिए था। यह यूपी पुलिस द्वारा 7 अक्टूबर को दर्ज किए गए यूएपीए मामले से कभी संबंधित नहीं था। उन्होंने उसे 2018 में किसी अन्य मामले से संबंधित कुछ अन्य अपराधों के लिए दर्ज मामले में आरोपी बना दिया है। यूएपीए मामले में अब तक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से और कैब ड्राइवर आलम को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल चुकी है।
शेरिफ, जिसे 12 दिसंबर 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था, जब उसने ओमान के लिए एक उड़ान में सवार होने और कथित तौर पर देश से भागने की कोशिश की थी, उसे फरवरी 2021 में एर्नाकुलम में पीएमएलए अदालत ने जमानत दे दी थी।यह देखते हुए कि उनके खिलाफ 2018 में मामला दर्ज किया गया था और 2013 में हथियारों और विस्फोटक प्रशिक्षण के एक मामले पर आधारित था, अदालत ने कहा कि 2013 के मामले के निपटारे के बाद 2 करोड़ रुपये की कथित ‘अपराध की आय’ उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।
अदालत ने कहा की ईडी के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि मामले में ‘अपराध की आय’ रऊफ द्वारा नारथ मामले में अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थी। इसके अलावा, रऊफ के बैंक खाते में ‘अपराध की आय’ के रूप में अनुमानित राशि को नारथ मामले के निपटारे के बाद उसके खाते में जमा किया गया था।
केरल में जमानत मिलने के एक महीने बाद, शेरिफ को यूपी पुलिस द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में मथुरा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल पांडे ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। फरवरी 2021 में यूएपीए मामले में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केरल से यूपी ले जाया गया, शेरिफ वर्तमान में लखनऊ केंद्रीय जेल में बंद है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)
